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Aviso legal


ZIGOR CORPORACIÓN, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de “ZIGOR CORPORACIÓN, S.A.”, con fecha 12 de mayo de 2017, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Vitoria-Gasteiz (Álava), C/ Portal de Gamarra, nº 28, el día 19 de junio de 2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el 20 de junio de 2017, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.-       Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.-     Reelección de Auditor.

Tercero.-       Ampliación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-        Modificación de los Estatutos sociales mediante la inclusión de un nuevo artículo 17º Bis, referente a la remuneración de los Administradores.

Quinto.-        Fijación del importe máximo de la remuneración anual de los Administradores, en su condición de tales, para el ejercicio 2017.

Sexto.-          Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-      Ruegos y preguntas.

Se hace constar expresamente que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

A tenor de lo establecido en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social u obtener la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del Informe justificativo de la misma.

En Vitoria-Gasteiz, a 16 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración D. Pedro José de Jesús Benito Trebbau López.


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C.P. 01013 Vitoria-Gasteiz (Álava) España
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